12 indivizi arestați într-un caz de fraudă legat de investiții
Un număr de 12 persoane au fost reţinute, joi, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar 33 au fost plasate sub control judiciar, într-un dosar privind înşelăciuni cu investiţii.
Conform unui comunicat al Poliţiei Române, poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai Direcţiei de Investigaţii Criminale, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare 46 de mandate de percheziţie la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale. Aceste acțiuni au fost desfăşurate într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.
Din cercetările efectuate a rezultat că, începând cu luna august 2024, peste 50 de persoane cercetate (cetăţeni români şi străini) ar fi constituit un grup infracţional organizat, având ca scop obţinerea de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiţii.
Poliţiştii au explicat că, sub paravanul unei societăţi comerciale, gruparea ar fi operat un call-center specializat în contactarea unor persoane din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda, interesate de investiţii. Aceste persoane ar fi aplicat pe pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de membrii grupării în spaţiul virtual şi ar fi completat formulare web cu datele lor de contact.
Sub pretextul efectuării unor investiţii, persoanele cercetate ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără ca acestea să primească efectiv acţiunile achiziţionate, sumele investite sau pretinsul profit obţinut. Sumele investite ar fi fost transferate prin diverse circuite financiare pentru disimularea originii ilicite a acestora.
Gruparea de criminalitate organizată ar fi fost structurată în sistem piramidal, pe mai multe paliere: agenţi organizaţi în echipe, team-leaderi, manageri şi coordonatorul centrului de apeluri.
În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperiţi şi ridicaţi 82.615 euro, 62.810 lei, 3.200 de dolari, unităţi de stocare a datelor (tablete, unităţi centrale PC, laptop-uri, stick-uri de memorie, SSD), diferite cantităţi de substanţe aflate în curs de expertizare, precum şi alte mijloace de probă.
Faţă de cele 12 persoane cercetate a fost dispusă măsura reţinerii, iar pentru alte 33 a fost luată măsura controlului judiciar. Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reţinute pentru 30 de zile.
