Acțiune de amploare împotriva unei rețele infracționale
O amplă operațiune a autorităților a vizat o rețea suspectată de obținerea ilegală a peste 7,48 milioane lei de la instituții financiare, inclusiv bănci și IFN-uri, prin utilizarea de documente falsificate și firme-fantomă. Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii DIICOT, au desfășurat 52 de percheziții în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în Capitală.
Detalii despre percheziții și acuzații
Anchetatorii au documentat activitatea a nouă persoane, acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținerea ilegală de fonduri și spălare a banilor. Suspecții ar fi operat din județul Brașov, având ca scop obținerea de finanțări prin inducerea în eroare a instituțiilor financiare.
Funcționarea schemei frauduloase
Rețeaua a folosit o metodă complexă, care implica cesionarea părților sociale ale unor firme fără antecedente fiscale sau penale și înființarea de societăți-fantomă. Persoane vulnerabile, fără pregătire, erau recrutate pentru a figura ca reprezentanți legali ai acestor firme. Prin intermediul a 17 societăți comerciale, au solicitat și obținut credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite pentru persoane fizice și contracte de leasing pentru autoturisme, folosind documente falsificate pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.
Accesarea fondurilor publice
Autoritățile susțin că aceeași metodă a fost folosită și pentru accesarea finanțărilor garantate din fonduri publice, inclusiv prin programul Start-Up Nation. Sumele obținute erau transferate prin conturile firmelor controlate sau ale unor persoane apropiate, ulterior fiind retrase în numerar și împărțite între membrii grupării. O parte din fonduri a fost utilizată pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții.
Măsuri legale și sechestru
Pe 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor nouă suspecți. Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă a cinci dintre aceștia, arest la domiciliu pentru un alt suspect și control judiciar pentru trei persoane. Autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile, precum și popriri pe conturi bancare, până la concurența prejudiciului de 7,48 milioane lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și numeroase documente relevante pentru anchetă.
Concluzie
Investigația este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga dimensiune a activității infracționale și a recupera prejudiciul cauzat.
