Acțiune împotriva fraudei fiscale
Procurorii și polițiștii din București au desfășurat o anchetă de amploare, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în cadrul căreia au efectuat 62 de percheziții în București și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita. Acțiunea vizează un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 4,2 milioane de lei.
Detalii despre dosar
În perioada 2021–2025, 21 de persoane sunt suspectate că au înregistrat repetat în declarațiile fiscale achiziții fictive de bunuri de la două firme cu comportament de tip „fantomă”. Aceste acțiuni au dus la diminuarea artificială a obligațiilor fiscale privind TVA-ul și impozitul pe profit.
Prejudiciul estimat
Prejudiciul total adus bugetului de stat este de 4.231.460,43 lei. În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat documente, înscrisuri și sume de bani relevante pentru anchetă.
Controale judiciare
Pe 27 februarie, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase inculpați, acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, pentru care s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, s-au instituit măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv sechestru pe două case, șapte apartamente, zece terenuri și sumele de 89.000 de lei și 31.050 de euro ridicate în timpul perchezițiilor.
Sprijin din partea Inspectoratului General al Poliției Române
Sprijinul tehnic a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale – Biroul Operațiuni Speciale București. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru a stabili întreaga activitate infracțională și a dispune măsurile legale care se impun.
Concluzie
Această acțiune masivă evidențiază angajamentul autorităților de a combate evaziunea fiscală și de a proteja bugetul de stat, având implicații semnificative pentru responsabilitatea fiscală în România.
