Rețea internațională de contrabandă cu țigări, dejucată de anchetatori români și italieni, cu ajutorul OLAF
Anchetatori români și italieni, cu sprijinul OLAF, au reușit să destructureze o rețea transfrontalieră implicată în producția ilegală și contrabanda de țigări. În cadrul acțiunii, au fost găsite 25 de milioane de țigări într-un depozit din județul Timiș, iar în Italia a fost descoperită o fabrică ilegală de țigări.
Două persoane au fost reținute de procurorii DIICOT, care au documentat activitățile infracționale ale grupului infracțional. „În urma cercetărilor efectuate, în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Italia (Guardia di Finanze), cu sprijinul OLAF, s-a reușit destructurarea rețelei infracționale”, a comunicat IGPR.
Pe data de 4 iunie, în județul Timiș, au fost prinse în flagrant delict patru persoane care manipulau țigarete provenite din contrabandă. Au fost efectuate nouă percheziții domiciliare în județele Timiș și Arad, unde au fost descoperite și indisponibilizate aproximativ 2.500 de baxuri de țigarete (echivalentul a 25 de milioane de țigări). În același timp, pe teritoriul Italiei, a fost identificată o fabrică clandestină operată de cetățeni români, moldoveni și italieni, care producea pentru piața ilegală europeană.
Procurorii DIICOT au dispus reținerea a două persoane, care sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă, incluzând activități precum colectarea, deținerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor provenite din contrabandă.
Conform DIICOT, investigațiile au evidențiat că în județul Timiș acționa un grup infracțional organizat, specializat în contrabanda cu țigări, structurat pe două paliere: aprovizionare și distribuție. Probele administrate au arătat că trei inculpați, sprijiniți de alte persoane, s-au aprovizionat cu țigările de contrabandă, distribuția urmând să se realizeze din locurile de depozitare sau din alte locații prestabilite, prin predare personală.
Urmează ca judecătorul de drepturi și libertăți să fie sesizat cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
