Operațiunea „Cuibul Fantomelor”
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a ANAF a demarat recent Operațiunea „Cuibul Fantomelor”, care implică controale la firme cu sedii sociale comune. Această acțiune a fost inițiată după ce ANAF a identificat 1.500 de companii care au sediul la aceeași adresă.
Motivul demarării controalelor
Experiența instituțională a relevat că un număr semnificativ de sedii sociale declarate la adrese fără condiții adecvate pentru desfășurarea activităților lucrative poate indica comportamente fiscale anormale. ANAF a constatat că peste 20.000 de societăți au declarat domiciliul fiscal la adrese unde figurează între 10 și 1.500 de societăți înregistrate.
Evaluarea comportamentului fiscal
Comportamentul fiscal al acestor contribuabili va fi evaluat printr-o analiză de risc, bazată pe datele disponibile la ANAF. Măsurile ce pot fi aplicate variază de la declararea în inactivitate fiscală până la sesizarea organelor de urmărire penală, în funcție de constatările efectuate.
Condiții necorespunzătoare identificate
În urma verificărilor efectuate, ANAF a constatat că în anumite locații, condițiile erau incompatibile cu desfășurarea activităților de către contribuabili de bună-credință. Instituția îndeamnă contribuabilii să colaboreze pentru stabilirea stării de fapt fiscale în aceste cazuri.
Impactul acțiunilor ANAF
ANAF subliniază importanța asigurării unui spațiu fiscal adecvat, care să contribuie la o impozitare echitabilă și la menținerea unei piețe concurențiale fără distorsiuni cauzate de evaziune fiscală. Măsurile luate în cadrul acestei operațiuni pot avea consecințe semnificative asupra firmelor implicate.
