Acțiune DIICOT în București și Vâlcea
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au desfășurat, miercuri, 13 percheziții domiciliare în București și județul Vâlcea, într-un dosar care vizează spălarea banilor și complicitatea la această infracțiune, cu prejudicii aduse unor autorități și instituții publice din România și din străinătate.
Detalii ale investigației
Acțiunea a fost realizată în colaborare cu polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Probele administrate au relevat că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecți au pus la dispoziția membrilor unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, utilizate în scopul spălării sumelor de bani provenite din activități infracționale.
Metodele utilizate
Suspecții au racolat mai multe persoane care, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare în România și în străinătate, oferind ca date de contact numere de telefon indicate de către aceștia. O parte dintre aceste conturi au fost folosite pentru transferarea de către persoanele vătămate, victime ale grupării, a unor sume de bani datorate unor parteneri comerciali, în urma inducției în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului.
Impactul activității infracționale
Alte conturi au fost folosite pentru retragerea în numerar a produsului infracțional. Victimele acestei activități erau, de obicei, autorități și instituții publice din România și din străinătate. Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și în alte state.
Sprijinul internațional
Audierile persoanelor implicate au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul EUROPOL și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.
Concluzie
Acțiunea DIICOT subliniază amploarea problemei spălării banilor și colaborează internațional pentru a combate activitățile infracționale care afectează atât România, cât și alte țări.
