Percheziții DNA în Județul Argeș
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) desfășoară luni, 28 iulie, mai multe percheziții într-un dosar ce vizează suspiciuni de fraudă în rambursarea TVA și spălare de bani. Operațiunea are loc la 12 persoane fizice și 3 companii din județul Argeș.
Contextul Anchetei
Dosarul a fost constituit în martie 2023 și se concentrează pe rambursări ilegale de TVA, estimate la 46 de milioane de lei. Companiile implicate în anchetă activează în domeniile transporturilor și comerțului de produse alimentare.
Modul de Operare
Conform surselor judiciare, rambursările ilegale de TVA au fost realizate în urma unor achiziții efectuate din țări ale Uniunii Europene.
Concluzie
Acțiunile DNA subliniază eforturile autorităților de a combate frauda fiscală și spălarea banilor, având un impact semnificativ asupra integrității sistemului economic.
