Acțiuni coordonate în România și Marea Britanie împotriva rețelelor de spălare a banilor din fraude cibernetice și înșelăciuni
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, împreună cu procurorii DIICOT, au desfășurat miercuri mai multe percheziții într-un dosar legat de constituirea unui grup infracțional organizat și spălarea banilor. Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, au fost efectuate 31 de descinderi în județele Buzău, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba. Concomitent, au avut loc șase percheziții domiciliare în Marea Britanie.
Cercetările au relevat că, în perioada 2018 – 2024, 35 de cetățeni români au constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul de a obține beneficii materiale semnificative din spălarea fondurilor provenite din fraude informatice și înșelăciuni. Membrii grupului, direct sau prin intermediari (denumiți „săgeți”, persoane cu o stare materială precară recrutate din România), au deschis numeroase conturi bancare la entități financiare din Marea Britanie, pe care le-au vândut unor persoane rezidente în această țară, cu sume între 150 și 1.300 de lire sterline.
Conturile au fost folosite pentru spălarea sumelor de bani provenite din infracțiunile menționate anterior. Gruparea a realizat un circuit de conturi „vehicul”, deschise în Marea Britanie și România, pentru a transfera succesiv sumele, ascunzând astfel proveniența și destinatarii finali. Conturile au fost deschise online din România, utilizând aplicații instalate pe telefoane mobile cu cartele SIM alocate de operatori din Marea Britanie, aplicații VPN și facturi fictive de rezidență pentru „săgeți”. După deschiderea conturilor, telefoanele mobile cu aplicațiile bancare au fost trimise din România în Marea Britanie.
O altă metodă utilizată a fost transportul „săgeților” în Marea Britanie, unde acestea erau cazate și conduse la diverse bănci pentru deschiderea de conturi. Din probatoriul administrat până în prezent, s-a constatat că în conturile vândute de membrii grupului infracțional unor persoane rezidente din Marea Britanie au intrat, între iunie 2018 și martie 2024, peste 1.510.000 de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni, sume provenind de la 105 victime ale unor infracțiuni informatice și de înșelăciune din Marea Britanie, România, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia.
Inducerea în eroare a victimelor s-a realizat prin diverse metode. De exemplu, cumpărătorii conturilor bancare își atribuiseră identitatea directorului unei companii și trimiteau emailuri de la o adresă asemănătoare, solicitând plata unei pretinse facturi în conturi aflate sub controlul lor. O altă metodă includea contactarea victimelor de către persoane care se prezentau ca fiind din departamentul antifraudă al băncii, informându-le despre o tentativă de fraudă și recomandându-le să mute fondurile într-un alt cont, creat de gruparea de criminalitate organizată.
În vederea documentării activității infracționale, sub egida EUROJUST, autoritățile judiciare din România, Marea Britanie și Franța, cu participarea Europol, au semnat, în luna iulie 2024, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team).
