Cinci angajați ai băncilor, sub lupa anchetatorilor pentru implicarea într-o schemă de fraudă în valoare de 18 milioane de lei
Cinci funcţionari bancari din Bucureşti sunt cercetaţi pentru sprijinirea unei grupări infracţionale în obţinerea de credite de 18 milioane de lei prin acte false. Aceștia ar fi intermediat relaţia dintre liderii grupului infracţional și unităţile bancare fraudate, influenţând alţi funcţionari din bănci și pregătind dosarele de creditare. Doi dintre funcţionari ar fi primit între 20% şi 25% din sumele obţinute în urma infracţiunilor.
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracţională a celor cinci persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Trei dintre persoane sunt, de asemenea, acuzate de luare de mită în formă continuată.
În anul 2020, în municipiul Bucureşti, s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, destructurată în luna octombrie 2024, specializată în obţinerea de credite bancare prin folosirea documentelor falsificate. Membrii grupului ar fi înfiinţat sau preluat societăţi comerciale fără istoric negativ de creditare și ar fi falsificat situaţiile financiare, obţinând credite în valoare de aproximativ 18.000.000 de lei, de la mai multe unităţi bancare.
Probatoriul administrat a arătat că, în perioada menţionată, grupul infracţional organizat a fost sprijinit de cele cinci persoane cercetate, care au intermediat relaţia dintre liderii grupului și reprezentanţii unităţilor bancare, influenţând alţi funcţionari și pregătind dosarele de creditare pentru a încheia contractele de împrumut sau a obţine linii de creditare pentru societăţile controlate de membrii grupării.
Pentru ajutorul acordat în obţinerea frauduloasă de credite, trei dintre persoanele implicate ar fi primit mită între 20% și 25% din sumele obţinute fraudulos. Pe 11 iunie, au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi judeţul Ilfov, unde au fost descoperite sume de bani, înscrisuri, unităţi de stocare a datelor și alte mijloace de probă.
La data de 11 iunie 2025, procurorii au dispus reţinerea a două persoane și măsura controlului judiciar pentru alte trei. Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a persoanelor reţinute, pentru 30 de zile.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov și jandarmilor Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.
