Controale ANAF în București și Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat, în perioada septembrie – noiembrie 2025, controale extinse în trei mari complexe comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Aceste verificări au vizat activități cu risc ridicat de evaziune fiscală, inclusiv cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli descoperite
Până în prezent, au fost controlați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. Inspectorii au identificat nereguli grave, precum deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență și neînregistrarea integrală a veniturilor din activitatea comercială. Aceste practici afectează grav bugetul de stat și contribuie la concurența neloială.
Implicatii financiare
În urma verificărilor, DGAF a stabilit implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de bunuri și sume de bani în valoare estimată de 17.990.061 de lei. Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 3.055.209 lei operatorilor economici care au încălcat legislația fiscală.
Acțiuni de monitorizare
Reprezentanții DGAF au subliniat că, pe lângă controalele operative, desfășoară constant acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni este de a identifica lanțurile ilicite de aprovizionare, de a verifica trasabilitatea mărfurilor și de a preveni introducerea în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Recomandări pentru contribuabili
ANAF recomandă tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, conform reglementărilor legale în vigoare. Este esențial ca aceștia să dețină documente justificative pentru bunuri, indiferent de locul în care se află pe durata transportului, depozitării sau comercializării, și să declare corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Aceste acțiuni de control și monitorizare subliniază angajamentul ANAF în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea unui mediu de afaceri corect și competitiv.
