frauda bancara
Acțiuni masive de percheziție în opt județe și în capitală: o rețea suspectată de fraudă a băncilor și IFN-urilor cu peste 7,4 milioane lei, inclusiv prin programul Start-Up Nation.
Acțiune de amploare împotriva unei rețele infracționale O amplă operațiune a autorităților a vizat…
Falsificatori de credite: Acțiuni de amploare împotriva „pensionarilor militari” din Constanța și Buzău.
Frauda bancară cu identități false O schemă complexă de fraudare a băncilor, utilizând identități…
DIICOT a descoperit o colecție de mașini în valoare de 1,5 milioane de euro, în urma unei anchete asupra unei grupări suspectate de obținerea frauduloasă a unor credite de 7 milioane de euro cu acte falsificate.
Descoperirea DIICOT Procurorii DIICOT au confiscat o colecție impresionantă de autoturisme de lux, evaluată…
Un oligarh ucrainean, condamnat de instanțele britanice pentru fraudarea a peste două miliarde de euro de la PrivatBank.
Condamnarea lui Igor Kolomoiski pentru fraudă Miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski a fost condamnat de…
