spalare bani
Raiduri de amploare împotriva clanurilor Pian și Purcel. Suspiciuni de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.
Raiduri împotriva clanurilor Pian și Purcel Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, raiduri…
Acțiuni ale DNA într-o anchetă privind fraudarea rambursării TVA și spălarea banilor, cu 12 suspecți identificați.
Percheziții DNA în Județul Argeș Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) desfășoară luni, 28 iulie,…
Horațiu Potra, în vizorul justiției pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani; procurorii au decis să-i blocheze bunurile și conturile.
Anchetă în cazul lui Horațiu Potra Horațiu Potra, fost asociat al lui Călin Georgescu,…
