Fraudă „carusel” de peste 3 milioane de lei la o companie din București
Inspectori ai ANAF au descoperit o fraudă „carusel” de peste trei milioane de lei la o societate din București care activează în domeniul comerțului cu telefoane mobile. Potrivit inspectorilor, firma a utilizat ilegal datele de identificare ale unei societăți din Finlanda, pe care a interpus-o în circuitul de tranzacționare, cu scopul de a obține scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată (TVA).
Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat un control la această societate, având ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate către o societate din Finlanda, în perioada decembrie 2023 – februarie 2024. Ca urmare a colaborării și schimbului internațional de informații cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, inspectorii DGAF au descoperit că livrările declarate de societatea din România către cea din Finlanda nu au la bază tranzacții reale.
Autoritățile fiscale finlandeze au adus dovezi și informații care confirmă aceste constatări. Astfel, societatea din România a folosit în mod ilicit datele de identificare ale societății din Finlanda pentru a obține avantaje fiscale necuvenite, în special scutirea de TVA. Inspectorii DGAF au reconsiderat tranzacțiile create artificial cu scopul de a frauda bugetul de stat și au stabilit un prejudiciu de peste trei milioane de lei, reprezentând TVA.
De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii, iar organele competente vor fi sesizate pentru continuarea cercetărilor.
