Frauda bancară cu identități false
O schemă complexă de fraudare a băncilor, utilizând identități false de pensionari militari, a fost destructurată în urma unor acțiuni desfășurate în județele Constanța și Buzău. Poliția a identificat suspecți care au extras peste 1,4 milioane de lei din sistemul bancar prin intermediul unor adeverințe și taloane de pensie contrafăcute.
Acțiuni ale poliției
Polițiștii Secției 4 din cadrul Poliției Municipiului Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat șase percheziții domiciliare în scopul destructurării unei rețele specializate în obținerea ilegală de fonduri bancare. Aceste descinderi vizează atât domiciliile suspecților, cât și spațiile utilizate pentru activități ilicite, inclusiv un punct de lucru al unei societăți comerciale.
Mecanismul fraudării
Investigațiile au relevat că schema de fraudă era coordonată de o femeie, care, cu ajutorul complicilor, racola persoane cu venituri modeste. Aceste persoane primeau cărți de identitate și documente de pensie falsificate, care atestau în mod eronat calitatea de pensionar militar și venituri fictive. Cu ajutorul acestor acte contrafăcute, suspecții reușeau să inducă în eroare instituțiile bancare și să contracteze credite pe care nu aveau intenția să le ramburseze.
Impactul și urmările
Prejudiciul total cauzat de aceste activități frauduloase este estimat la aproximativ 1,4 milioane de lei. Echipele de cercetare beneficiază de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța în scopul identificării probelor suplimentare și tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate în infracțiunile de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals privind identitatea.
Această acțiune evidențiază gravitatea problemelor legate de frauda bancară și necesitatea unor măsuri mai stricte pentru prevenirea și combaterea activităților ilicite în domeniul financiar.
