Firmele rusești, în alertă pentru identificarea „extremiștilor” printre consumatori
Întreprinderile rusești care activează în domeniul financiar sau care comercializează bunuri de valoare vor fi obligate să efectueze verificări mai detaliate ale clienților lor. Această cerință are ca scop prevenirea implicării în spălarea banilor, terorism și finanțarea activităților extremiste.
Decret guvernamental
Un nou decret guvernamental, care va intra în vigoare la 9 august, impune aceste obligații. Reglementarea se aplică operatorilor de telecomunicații, serviciilor de plată, platformelor de jocuri de noroc și persoanelor juridice implicate în tranzacții cu proprietăți, metale prețioase și bijuterii.
Norme interne de monitorizare
Toate entitățile vizate de acest decret sunt obligate să implementeze norme interne de monitorizare. Aceste norme trebuie să definească procedurile de identificare și urmărire a tranzacțiilor suspecte. Printre obligațiile incluse se numără identificarea clienților, atribuirea unor categorii de risc, analiza activității neobișnuite și raportarea acestor informații către Serviciul Federal de Monitorizare Financiară din Rusia.
Concluzie
Noul decret are potențialul de a transforma modul în care firmele rusești își desfășoară activitățile, sporind vigilența față de activitățile extremiste și asigurând o mai bună supraveghere a tranzacțiilor financiare.
