Frauda cu TVA: „Una dintre cele mai tentante forme de criminalitate din Europa”
În ultimii ani, frauda cu TVA a devenit o activitate criminală extrem de atrăgătoare în Europa, conform declarațiilor Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), la Interviurile Digi24.ro. Acest tip de fraudă este asociat cu activități mafiote, precum traficul de droguri și de persoane, iar grupările infracționale pot recurge inclusiv la omoruri pentru a prelua controlul asupra afacerilor ilegale legate de fraudarea TVA.
România se confruntă cu un deficit anual de încasare a Taxei pe Valoare Adăugată de aproape 9 miliarde de euro, mare parte din această sumă fiind rezultatul fraudei cu TVA. Kovesi a subliniat că frauda cu TVA „este una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa”. Aceasta a evidențiat implicarea sistemică a grupurilor de criminalitate organizată în acest fenomen, menționând că grupurile care obțin profituri din trafic de droguri sau persoane investesc aceste câștiguri în activități de fraudă cu TVA, ceea ce le face mai bogate și mai puternice.
Conform Kovesi, grupările mafiote, cum ar fi mafia italiană, pot genera violență în încercarea de a controla schemele de fraudă. Aceste grupuri utilizează profiturile ilicite pentru a crea companii fictive, având nevoie de bani cash și de expertiză financiară. „Cum fac acest lucru? Prin violență”, a explicat Kovesi.
În plus, Kovesi a subliniat că nu mai putem face distincția între infractorii violenți și cei cu „gulere albe”. Infrastructura utilizată de grupările infracționale poate fi folosită atât pentru frauda cu TVA prin vânzarea de produse electronice, cât și pentru vânzarea de arme. „Recurg la violență pentru a prelua companii sau depozite sau întreaga activitate ilicită cu TVA. Avem situații în care se comandă omoruri, la fel cum ar comanda în situații de trafic de droguri, amenințări, avem copii bătuți în stradă, tot felul de situații cu care ne confruntăm zilnic”, a adăugat Kovesi.
De asemenea, ea a menționat incendii mari în capitale europene la diverse depozite, ceea ce nu este întâmplător, având în vedere că grupurile mafiote încearcă să preia controlul asupra acestor activități.
