Fraudă internațională cu metale prețioase: Pierderi de peste 72 milioane de lei
Inspectorii antifraudă au descoperit o societate din judeţul Neamţ, care activează în domeniul comerţului cu bijuterii din metale preţioase, implicată într-un lanţ de tranzacţionare fictiv, creat în colaborare cu alte trei entităţi din Italia, Elveţia şi Austria. Scopul acestui lanţ a fost disimularea tranzacţiilor reale cu metale preţioase şi sustragerea de la obligaţiile de plată către bugetul de stat.
Tranzacţiile fictive aveau ca obiectiv oferirea unui operator economic din Italia a unei provenienţe legitime pentru o cantitate semnificativă de metale preţioase, precum şi conferirea legalităţii unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia şi conturi bancare din România, conform unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).
Inspectorii ANAF au constatat că societatea nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a declarat TVA şi veniturile aferente perioadei 2023-2024. De asemenea, s-a identificat o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societăţii prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor, diminuând astfel nejustificat sumele încasate de societate prin conversia acestora în criptomonede şi transferarea ulterioară în diverse portofele virtuale.
În urma acestor descoperiri, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe şi impozite, şi au iniţiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
Pentru a stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autorităţile fiscale elveţiene, dar şi cu cele din spaţiul intracomunitar, realizând un schimb de informaţii cu acestea.
