Fraudă masivă în domeniul TVA
Trei afaceriști au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar de rambursare ilegală de TVA, cu un prejudiciu estimat la 46 de milioane de lei. Aceștia urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile.
Schema frauduloasă
Procurorii au documentat o schemă complexă prin care mai multe companii, unele dintre ele închise între timp, au simulat tranzacții pentru a crea impresia că deconturile de TVA erau legale. Cei trei afaceriști reținuți sunt acuzați de stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, obținând astfel sume de bani fără drept din bugetul general consolidat.
Cine sunt afaceriștii reținuți
Printre cei reținuți se numără:
- Mihai Marian Marius – reprezentant al companiei DMT Euro Services SRL, care a avut în 2024 o cifră de afaceri de 142 de milioane de lei. El coordona schema, deși numele său nu apare în actele companiilor investigate.
- Sebastian Dica – reprezentant în acte al companiei Big Frigo Trading, care a avut o cifră de afaceri de 3,3 milioane de lei în 2024, și al altor 19 companii din județul Argeș.
- Alina Ionela Bebu – fostă acționară a companiei Industrial Frigo Sales, actualmente în faliment.
DNA a început urmărirea penală față de alți trei asociați ai companiilor implicate, inclusiv Mihai Marian, și a acordat calitatea de suspect altor șase persoane fizice și trei companii, printre care Big Frigo Trading și DMT Euro Services.
Modul de operare
Conform DNA, Mihai Marian Marius și ceilalți inculpați ar fi simulat operațiuni ce nu intră sub incidența TVA-ului, obținând ilegal rambursări de TVA de la bugetul de stat. Anchetatorii au stabilit că, între 2022 și 2024, au fost efectuate achiziții și vânzări simulate de materii prime și echipamente frigorifice. Parte din prejudiciu, în valoare de 33 de milioane de lei, ar fi fost spălată prin simularea de tranzacții licite.
De asemenea, două milioane de lei din prejudiciu ar fi fost retrași în numerar, iar alte 8 milioane de lei au fost transferate către reprezentanții DMT Euro Services prin contracte false de creditare și dividende.
Concluzie
Investigarea acestei fraude masive în domeniul TVA subliniază vulnerabilitățile sistemului de control fiscal și impactul semnificativ pe care astfel de activități ilegale îl pot avea asupra finanțelor publice.
