Anchetă în cazul lui Horațiu Potra
Horațiu Potra, fost asociat al lui Călin Georgescu, este în prezent în atenția justiției pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Procurorii au stabilit un prejudiciu de peste 1,8 milioane de euro și au emis un mandat de arestare pe numele său, fiind dat în urmărire internațională.
Acuzații și prejudicii
Potra a fost pus oficial sub acuzare pentru infracțiuni comise în perioada 2023-2025, în principal legate de veniturile obținute din activitățile de mercenariat în Republica Democrată Congo. Aceste venituri nu au fost declarate în România, iar procurorii susțin că banii au fost transferați în conturi din Emiratele Arabe Unite prin circuite comerciale fictive.
În plus față de Potra, încă trei persoane sunt anchetate, inclusiv fratele său și un cetățean francez. Procurorul de caz a instituit sechestru pe 29 de kilograme de aur, un imobil din București și pe banii din două conturi din România, totalizând peste 5 milioane de euro.
Detalii despre infracțiuni
Procurorii au descoperit că, între decembrie 2022 și martie 2023, Horațiu Potra, în calitate de administrator al unei societăți, a sustras fonduri prin înregistrarea de operațiuni comerciale fictive. Prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la 1.839.656 lei (aproximativ 370.989 euro). De asemenea, între decembrie 2022 și aprilie 2023, el a delapidat suma de 12.200.725,79 lei prin implementarea unui circuit comercial fictiv.
În ceea ce privește spălarea banilor, între martie 2023 și noiembrie 2024, Potra a disimulat proveniența unor sume considerabile, inclusiv 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468,94 lei), obținute anterior din infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare.
Alte acțiuni și acuzații
În martie, Horațiu Potra și familia sa au fost dați în urmărire după ce au fost emise mandate de arestare pentru tentativă de a comite acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor. O vastă operațiune de percheziție a avut loc în februarie 2025, la care au participat procurori și polițiști, descoperind un arsenal de arme și sume mari de bani, inclusiv 3.300.000 de dolari și 24 de kilograme de aur.
Investigarea a fost extinsă pentru a include infracțiuni legate de inițierea sau constituirea unor organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum și alte infracțiuni menționate în cadrul aceluiași dosar.
Concluzie
Acest caz complex, care implică evaziune fiscală, delapidare și activități infracționale grave, subliniază provocările cu care se confruntă autoritățile în combaterea corupției și a crimei organizate, având implicații semnificative asupra ordinii publice și a justiției în România.
