Încărcătura de doliu: Peste 1,3 milioane de lei înșelați prin monumente funerare la Iași
ANAF a identificat o fraudă de peste 1,3 milioane de lei la o persoană fizică din Iași, care a realizat monumente funerare și a încasat contravaloarea acestora în conturi de Revolut, fără a supune aceste câștiguri impozitării. În urma analizei indicatorilor de risc asupra datelor disponibile, coroborată cu informații din surse externe, ANAF a constatat riscuri fiscale ridicate în domeniul prestării serviciilor funerare, ceea ce a determinat inițierea unor ample acțiuni de control în acest sector.
Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat controlul la persoana fizică din județul Iași, care a efectuat lucrări funerare pentru diverse persoane fizice în perioada 2019-2024. Aceasta a încasat contravaloarea serviciilor prin conturi bancare personale, fără a respecta obligațiile de înregistrare necesare pentru desfășurarea activităților comerciale. Sumele obținute din această activitate nu au fost evidențiate, declarate sau supuse impozitelor și contribuțiilor sociale.
În scopul evitării verificărilor și al eludării bugetului de stat, persoana în cauză a utilizat un mecanism de alimentare de tip „Top-Up” prin intermediul conturilor de Revolut în euro și lei. Această practică denotă un caracter constant și continuu al activității și nu un eveniment izolat. Inspectorii DGAF au stabilit că persoana verificată a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de peste 1,3 milioane de lei, reprezentând impozite și contribuții.
ANAF subliniază că, în urma rulării indicatorilor de risc, au fost identificate riscuri fiscale ridicate în domeniul prestării serviciilor funerare, ceea ce a dus la demararea acțiunilor de control în acest domeniu de activitate.
