Impactul fraudei cu TVA asupra comunității – „Resursele dispar din bugetul public”
„Dacă vrem mai mulți bani la buget, haideți să reducem frauda cu TVA”, a declarat Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), într-un interviu acordat Digi24.ro pe 13 iunie. Kovesi a subliniat că, pentru statele membre ale Uniunii Europene, fenomenul fraudei cu TVA nu a fost o prioritate, deși aceasta generează prejudicii de aproximativ 50 de miliarde de euro anual. În România, frauda cu TVA contribuie la un deficit de colectare de aproape 9 miliarde de euro pe an.
„Frauda cu TVA ne afectează pe toți”, a afirmat Kovesi. Aceasta a explicat că, deși nu se simte efectul imediat, banii care sunt fraudulosi ies din bugetul cetățenilor. „Ceea ce se întâmplă cu frauda cu TVA în Europa este foarte grav și nu este corect. Este nedrept să urmărești micii antreprenori, dar să nu te uiți la infractorii care investesc milioane în scheme de fraudă gigantică,” a adăugat ea.
Cercetarea fraudei cu TVA
Laura Codruța Kovesi a oferit un exemplu concret al impactului fraudei cu TVA asupra cetățenilor: un caz care a început în Germania, legat de mașini second-hand importate din SUA. Aceste mașini erau reparate în Lituania și vândute în diverse state membre, cu facturi false și valori diminuate pentru a evita plata TVA-ului. În unele cazuri, aceste mașini nu aveau airbag-uri, ceea ce reprezenta un risc major pentru cumpărători.
Cazuri de fraudă semnificative
Operațiunea Admiral este una dintre cele mai importante anchete ale EPPO în domeniul fraudei cu TVA, în care a fost destructurată o rețea ce opera în mai multe țări europene, inclusiv România, Belgia, Franța, Italia, Portugalia, Spania și Germania. Prejudiciul estimat de EPPO în acest caz a fost de 2.2 miliarde de euro, reprezentând TVA nedeclarat din tranzacții de produse electronice.
Un alt caz recent anunțat de Parchetul European a implicat o rețea criminală de 59 de membri și 13 companii, care a realizat o fraudă de aproximativ 260 de milioane de euro în domeniul comerțului cu carburant. Această grupare, originară din Italia, a profitat de regimul de decontare a TVA pentru a vinde carburant la prețuri extrem de avantajoase, distorsionând piața italiană.
EPPO a subliniat că o parte din profiturile obținute de această rețea au fost „spălate” prin conturi bancare ale unor companii din România și Ungaria, iar procurorii europeni au reușit să confiște proprietăți în valoare de 20 de milioane de euro de la această grupare.
