Acțiune a autorităților în București și Buzău
O amplă acțiune a polițiștilor și procurorilor s-a desfășurat în București și în județul Buzău, în cadrul unui dosar penal care vizează evaziunea fiscală, falsul în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciunea, cu un prejudiciu estimat la aproape un milion de lei.
Detalii despre percheziții
La data de 15 decembrie, anchetatorii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău, coordonați de procurori, au efectuat 12 percheziții domiciliare. Aceste acțiuni au avut loc în București, precum și în municipiul Râmnicu Sărat și comuna Râmnicelu, având la bază autorizații emise de Tribunalul Buzău.
Infracțiuni constatate
Din informațiile obținute, reiese că șapte bărbați, cu vârste între 20 și 62 de ani, administratori ai unor societăți comerciale din zona Buzăului, au creat un mecanism fraudulos prin care au indus în eroare o firmă din județul Tulcea. Aceștia au utilizat bilete la ordin și facturi pentru a obține bunuri agroalimentare, fără a achita contravaloarea acestora, provocând un prejudiciu de aproximativ 900.000 de lei.
De asemenea, una dintre persoanele implicate a desfășurat activități comerciale fără a le reflecta în evidența contabilă și fără a declara veniturile către autoritățile fiscale, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor către bugetul de stat. Aceasta a înregistrat și zeci de facturi fiscale fictive pentru achiziții inexistente, cauzând un prejudiciu suplimentar de peste 100.000 de lei.
Probe și rețineri
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente contabile și alte probe relevante, inclusiv suma de aproximativ 71.000 de lei, necesară continuării cercetărilor. Patru persoane, cu vârste între 20 și 56 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate Parchetului pentru măsuri preventive.
Stadiul cercetărilor
Cercetările sunt în desfășurare, iar anchetatorii continuă documentarea întregii activități infracționale.
Aceste acțiuni subliniază angajamentul autorităților de a combate evaziunea fiscală și de a proteja bugetul de stat, având implicații semnificative asupra mediului de afaceri din România.
