Rețeaua criminală care importa în Europa automobile avariate din SUA
O amplă acțiune condusă de Parchetul European (EPPO) și sprijinită de Europol în Germania și Lituania a dus la anihilarea unei organizații de contrabandă cu mașini grav avariate, aduse din SUA în state ale Uniunii Europene. Până acum, zece suspecți, inclusiv capul rețelei criminale, un cetățean lituanian, au fost arestați, iar 18 au fost audiați. Ancheta s-a extins și în România, alături de alte aproape 20 de țări.
Investigația, în care au fost implicate EPPO, Europol și Eurojust, alături de instituții juridice din zece țări, inclusiv Direcția Națională Anticorupție din România, a mobilizat aproximativ 1.000 de polițiști, ofițeri fiscali și vamali, realizând în jur de 200 de percheziții în zece țări. Această acțiune a vizat o vastă organizație criminală activă în introducerea ilegală de mașini grav avariate din Statele Unite în Uniunea Europeană, vânzându-le ulterior către clienții finali după reparații superficiale, fraudând în același timp plata taxelor vamale și comițând fraude pe scară largă în privința taxei pe valoarea adăugată (TVA).
Principalele activități ale rețelei includeau cumpărarea de mașini avariate de la companiile de asigurări din SUA, la licitații online, pentru a le expedia în Uniunea Europeană. Vehiculele erau aduse în diverse porturi, printre care Anvers (Belgia), Bremerhaven (Germania), Klaipėda (Lituania) și Rotterdam (Olanda), folosind facturi false pentru a acoperi originea lor și a evita plata unor taxe vamale substanțiale.
Mașinile erau apoi transportate în Lituania pentru a fi reparate în ateliere auto, dar reparațiile erau adesea superficiale, având scopul de a face vehiculele să pară ca noi și de a trece procedurile de certificare tehnică. Ulterior, acestea erau vândute clienților finali din Germania și alte țări europene ca neavând „niciodată un accident” sau „fiind reparate complet și profesional”, chiar și atunci când prezentau daune ascunse grave de siguranță.
În Germania, vehiculele erau vândute de dealeri care aveau legături cu organizația criminală și care aplicau fraudulos TVA redusă, printr-o schemă de impozitare în marjă. Aceste activități ilegale au dus la vânzarea mașinilor distruse la un preț mai mic de piață, generând astfel concurență neloială.
În Lituania, membrii grupării organizației au folosit companii locale pentru a-și spăla profiturile din frauda cu TVA, vânzând cel puțin 16.500 de mașini pentru o sumă totală de 144 de milioane de euro. Ancheta a scos la iveală o schemă penală complexă, cu ramificații în 18 țări, iar prejudiciul cauzat de aceste activități infracționale este estimat la cel puțin 31 de milioane de euro sub formă de TVA și taxe vamale neachitate.
Până în prezent, au fost blocate sume de până la 26,5 milioane de euro, iar 116 mașini în valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro, precum și 0,5 milioane de euro în numerar și articole de lux, au fost confiscate. Această investigație face parte dintr-o acțiune operațională EMPACT de combatere a grupurilor criminale organizate implicate în fraude în materie de TVA și alte infracțiuni financiare în domeniul importului și comerțului cu mașini grav avariate din țări terțe în Uniunea Europeană.
