Escrocherie masivă cu victime înșelate de o rețea din Georgia
O rețea organizată din Georgia, fost stat sovietic, a furat 35 de milioane de dolari de la zeci de mii de victime din Marea Britanie, Europa și Canada, prin intermediul unor reclame false cu celebrități pe platformele Facebook și Google. Conform informațiilor, escrocii au utilizat videoclipuri deepfake și reportaje de știri false cu personalități cunoscute precum expertul financiar Martin Lewis, prezentatoarea Zoe Ball și aventurierul Ben Fogle pentru a promova scheme frauduloase de investiții în criptomonede și alte tipuri de scheme.
Victimele din Marea Britanie au fost cele mai afectate, având în vedere că o treime din veniturile frauduloase obținute de escroci, echivalentul a aproximativ 9 milioane de lire sterline, proveneau din această țară. Rețeaua de escroci continuă să încerce să păcălească și alte persoane.
Frauda a fost demascată după ce înregistrările și datele despre apelurile efectuate din call centerul fraudulos din Georgia au fost divulgate către postul de televiziune suedez SVT. Dovezile înșelătoriei au fost apoi împărtășite cu rețeaua internațională de jurnaliști de investigație OCCRP și cu alți parteneri din presa internațională.
Conform celor mai recente date ale asociației comerciale UK Finance, cazurile de fraudă în care victimele trimiteau bani direct escrocilor au crescut cu 12%, ajungând la 230.000 în 2023. Aproximativ 6.000 de persoane au fost păcălite de agenții call centerului, pierzând în total 35 de milioane de dolari. Datele scurse includ peste un milion de înregistrări, incluzând conversații lungi în care victimele pierd sume semnificative de bani, oferind detalii despre modul în care escrocii le-au afectat viața.
Rețeaua de escroci operează din trei clădiri de birouri din Tbilisi și este formată din aproximativ 85 de agenți call center bine plătiți, care încearcă să convingă pensionari, angajați și proprietari de mici afaceri să transfere milioane de dolari din conturile lor de economii. Din mai 2022, prin această operațiune de fraudă la scară industrială, aproximativ 6.000 de persoane au fost păcălite, iar aproape jumătate dintre apelurile făcute de escroci au vizat persoane din Marea Britanie.
Reclamele false, care făceau referire la miliardarul Elon Musk, par să fi fost postate de agenți de marketing afiliați, care comunicau cu escrocii fără a-și dezvălui identitatea și câștigau comisioane prin colectarea datelor de contact ale potențialelor victime. Escrocii organizează petreceri și își cumpără produse de lux din banii furați de la victime.
Printre victime s-a numărat și un fost doctor NHS de peste 70 de ani din Londra, care a discutat timp de peste 55 de ore la telefon cu escrocii. Acesta a declarat: „Am folosit fiecare bănuț din economiile mele, nu mai am nimic. Și nu pot supraviețui așa. Fratele meu îmi cere deja înapoi banii pe care i-am împrumutat de la el.” Doctorul a pierdut aproximativ 50.000 de lire sterline și se pare că a decedat la scurt timp după ultimul contact cu call centerul în vara anului trecut.
Cea mai des contactată persoană dintre victimele din Marea Britanie este un fost angajat al Bursei de Valori de la Londra, care a stat peste 135 de ore la telefon cu escrocii și a pierdut peste 162.000 de lire sterline. Cu banii furați, escrocii și-au cumpărat ceasuri Rolex, mașini Range Rover, bijuterii Cartier și au organizat petreceri luxoase pentru angajații lor.
În conversațiile înregistrate, se aude cum escrocii își conving victimele să își deschidă conturi la servicii de plăți online precum Revolut și Chase. Un purtător de cuvânt al Revolut a menționat că 60% dintre cazurile de fraudă raportate au provenit de pe platformele deținute de Meta, cum ar fi Facebook și WhatsApp, adăugând că aceste companii nu joacă un rol activ în avertizarea clienților despre astfel de escrocherii și nu despăgubesc victimele.
